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标题: 用usdt充提，被欧易风控了，这还怎么玩 [打印本页]

作者: zc413212131 时间: 2023-3-13 10:51
标题: 用usdt充提，被欧易风控了，这还怎么玩
用银行卡吧，有冻卡风险，现在交易所也玩这一套了。有懂这个申诉的吗，能如实说是pkw平台的充值和提现吗

作者: 柏木雪狐 时间: 2023-3-13 14:40
老铁运气不好，我三年多来一直在欧易（以前也用币安）其他什么冲提，从来没出过问题

其实最好的办法还是用自己的数字钱包，交易所审查虽然比较少，但是碰见了就很麻烦，我觉得除了菠菜之外的其他信息还是如实说，避重就轻吧

作者: zc413212131 时间: 2023-3-13 15:23

柏木雪狐发表于 2023-3-13 14:40
老铁运气不好，我三年多来一直在欧易（以前也用币安）其他什么冲提，从来没出过问题

其实最好的办法还是用 ...

我也用了两年了，从没出过问题，不知道为啥早上突然接到电话风控审核。关键我平时也不玩币，全部都是打扑克的充提记录，流水比较大，不太好解释啊。

作者: rhboy 时间: 2023-3-13 15:27
币安好像没有搜索到这种风控的消息，欧意倒是有一些，难道币安更安全？

作者: 柏木雪狐 时间: 2023-3-13 15:48
鸡蛋不能放在同一个篮子里。先避重就轻，把真实信息给了，但是不提你干什么去了，看看对面怎么反应再写第二封。

另外现在GG的USDT汇率给的特别不好，今天提款到7.13了，美元今天是6.88，等于损失4%，我都在考虑冒点险，找个空卡，提人民币，给2%，一万一万取，到账了就转移到别的地方，被冻一万就认了

我周围有被冻了30万的

作者: zc413212131 时间: 2023-3-13 16:14

柏木雪狐发表于 2023-3-13 15:48
鸡蛋不能放在同一个篮子里。先避重就轻，把真实信息给了，但是不提你干什么去了，看看对面怎么反应再写第二 ...

还是别用银行卡，长期用，总有被冻的时候，我已经被冻了两张卡了。而且你说的这种到账秒转出，更容易触发银行的风控，我两张卡去银行解封，他们都提到了这点，到账就转出，不是正常资金来往。真要是黑钱，公安冻结的话，转走也没用的。

作者: whatismyname 时间: 2023-3-13 16:18
今天不知道啥情况，OK充值PKW20分钟了还没到，平时秒到，要和客服交涉提供ID 昵称金额截图还有哈希值。。。

作者: zc413212131 时间: 2023-3-13 16:25

whatismyname 发表于 2023-3-13 16:18
今天不知道啥情况，OK充值PKW20分钟了还没到，平时秒到，要和客服交涉提供ID 昵称金额截图还有哈希值。。 ...

硅谷银行破产，不是有不少币圈的资产么，不知道有没有关系。反正现在没有什么是绝对安全的，不能放太多资金上面了，我们终究都是韭菜，再加上国内这个又不合法，被收割了都无处伸冤

作者: zc413212131 时间: 2023-3-13 17:23
欧意效率还挺快的，出结果了，1个月后提供的支付账户还能正常使用就可以解封，不知道到时还有什么问题没。就是又要去更改PKW几个号的提现地址太麻烦了，一个个的去验证。

作者: 小青草 时间: 2023-3-13 21:25

zc413212131 发表于 2023-3-13 16:14
还是别用银行卡，长期用，总有被冻的时候，我已经被冻了两张卡了。而且你说的这种到账秒转出，更容易触发 ...

老哥请教一下，解冻银行卡要怎么跟银行说？我也被冻了几万，一直等自动解封没等到，准备去银行了。

作者: jimmyana 时间: 2023-3-13 23:18

zc413212131 发表于 2023-3-13 17:23
欧意效率还挺快的，出结果了，1个月后提供的支付账户还能正常使用就可以解封，不知道到时还有什么问题没。 ...

这个“支付账户”只的是什么账户？

作者: strike593 时间: 2023-3-14 07:48

柏木雪狐发表于 2023-3-13 15:48
鸡蛋不能放在同一个篮子里。先避重就轻，把真实信息给了，但是不提你干什么去了，看看对面怎么反应再写第二 ...

交易所现在卖u的价格是6.99

作者: zc413212131 时间: 2023-3-14 11:22

小青草发表于 2023-3-13 21:25
老哥请教一下，解冻银行卡要怎么跟银行说？我也被冻了几万，一直等自动解封没等到，准备去银行了。
...

看什么银行我邮政也至今没解，要我去反诈中心盖章，直接放弃。光大的很简单，解释下流水，签个保证书，就直接销卡取现了。问你流水，可以说是网络游戏里面的交易，流水太大了就说是虚拟币交易

作者: zc413212131 时间: 2023-3-14 11:22

jimmyana 发表于 2023-3-13 23:18
这个“支付账户”只的是什么账户？

买U时的付款账户

作者: pengyunsong 时间: 2023-3-14 11:50
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

作者: pengyunsong 时间: 2023-3-14 11:53
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

作者: pengyunsong 时间: 2023-3-14 11:54
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

作者: 拾壹MS 时间: 2023-3-14 13:29

小青草发表于 2023-3-13 21:25
老哥请教一下，解冻银行卡要怎么跟银行说？我也被冻了几万，一直等自动解封没等到，准备去银行了。
...

上次我去解冻，解到一半来了几个警察把我带去派出所了

作者: bh346000 时间: 2023-3-14 13:40

柏木雪狐发表于 2023-3-13 15:48
鸡蛋不能放在同一个篮子里。先避重就轻，把真实信息给了，但是不提你干什么去了，看看对面怎么反应再写第二 ...

我PKW都是一万一万提的，三张卡用了两年了没什么问题，每个月大概十来万上下浮动。

作者: 小青草 时间: 2023-3-14 14:10

zc413212131 发表于 2023-3-14 11:22
看什么银行我邮政也至今没解，要我去反诈中心盖章，直接放弃。光大的很简单，解释下流水，签个保证书， ...

谢谢，我的是中行。

作者: 小青草 时间: 2023-3-14 14:13

拾壹MS 发表于 2023-3-14 13:29
上次我去解冻，解到一半来了几个警察把我带去派出所了

你吓得我不敢去了，头一次听到这样的。后续呢？求展开说说。你是不是解释流水是线上打牌，所以才来了jingcha

作者: 林静致远 时间: 2023-3-15 08:10
用单独的钱包充提PKW，想提现就一次性转到欧意，多花点燃料费而已

作者: AKQJT9021 时间: 2023-3-15 09:22
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

作者: 拾壹MS 时间: 2023-3-18 18:10

小青草发表于 2023-3-14 14:13
你吓得我不敢去了，头一次听到这样的。后续呢？求展开说说。你是不是解释流水是线上打牌，所以才来了jingc ...

不是的，别误会

我是在币安购买usdt出现了问题被冻卡，转账的可能是个问题账户

我打pkw只有一次派出所联系我，说我之前有一笔16000的银行卡转账要让我去派出所做个笔录，就去了
承认自己网赌，并且表明态度以后不玩了就可以了。

作者: 小青草 时间: 2023-3-19 01:13

拾壹MS 发表于 2023-3-18 18:10
不是的，别误会

我是在币安购买usdt出现了问题被冻卡，转账的可能是个问题账户

哦，你是交易所买币碰到黑钱了。不过我觉得最好不要承认自己网赌，瞎编个其他理由比较好。

作者: 拾壹MS 时间: 2023-3-19 14:57

小青草发表于 2023-3-19 01:13
哦，你是交易所买币碰到黑钱了。不过我觉得最好不要承认自己网赌，瞎编个其他理由比较好。
...

人家都知道你充值进赌博平台了，你还想别的啥理由？

作者: 小青草 时间: 2023-3-20 05:53

拾壹MS 发表于 2023-3-19 14:57
人家都知道你充值进赌博平台了，你还想别的啥理由？

好吧，这也能知道。果然还是usdt稳妥些。

作者: neal37 时间: 2023-3-22 06:56
本帖最后由 neal37 于 2023-3-22 07:09 编辑

请教一下大佬们，我PKW还没提现过，充值时能选卡或usdt，但提现时只叫我输入银行卡信息没有找到USDT选项，该怎么提现USDT啊？

作者: neal37 时间: 2023-3-23 06:54
求解大佬们，PKW如何提现到USDT呀，我的还是只有提现到银行卡这唯一一个选项

作者: 阿拉索 时间: 2023-3-23 07:33

neal37 发表于 2023-3-23 06:54
求解大佬们，PKW如何提现到USDT呀，我的还是只有提现到银行卡这唯一一个选项 ...

我有个账号也是这样，去问客服，客服回复是：usdt渠道不定时开放，您下次取款再劳烦试试。

作者: zc413212131 时间: 2023-3-23 07:35

neal37 发表于 2023-3-23 06:54
求解大佬们，PKW如何提现到USDT呀，我的还是只有提现到银行卡这唯一一个选项 ...

用u冲过才会有usdt 提现

作者: ln00yk 时间: 2023-3-23 09:37
如果没有条件使用自己的数字钱包，用平台钱包的话，建议还是用币安吧。大家基本公认欧易已经被“招安”了，所以哪天要查你，欧易是会配合提供信息的，没必要让自己存在这种潜在风险。所以他们的风控类似于银行，会“严格”很多，我理解至少会做做样子。币安目前没听到这类消息

作者: neal37 时间: 2023-3-23 18:48

zc413212131 发表于 2023-3-23 07:35
用u冲过才会有usdt 提现

原来如此，谢谢大佬

作者: 夏夏xia 时间: 2023-3-24 08:13

ln00yk 发表于 2023-3-23 09:37
如果没有条件使用自己的数字钱包，用平台钱包的话，建议还是用币安吧。大家基本公认欧易已经被“招安”了， ...

交易所的KYC是只验证一次吗？想用父母的身份让他们帮忙开一个，又怕以后不时要重复验证。

作者: ln00yk 时间: 2023-3-26 20:56

夏夏xia 发表于 2023-3-24 08:13
交易所的KYC是只验证一次吗？想用父母的身份让他们帮忙开一个，又怕以后不时要重复验证。
...

有可能被抽查，我用亲属信息就碰到过
抽查机制跟频率未知

作者: 夏夏xia 时间: 2023-3-27 10:36

ln00yk 发表于 2023-3-26 20:56
有可能被抽查，我用亲属信息就碰到过
抽查机制跟频率未知

好的，谢谢。

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